جانب من دورة مكافحة غسل الأموال. (عكاظ)
جانب من دورة مكافحة غسل الأموال
جانب من دورة مكافحة غسل الأموال
جانب من دورة مكافحة غسل الأموال
دربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 20 من منسوبيها في مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة، على مكافحة غسل الأموال.
وتستمر الدورة التي عقدتها الوزارة أمس (الأحد) في فرعها بالشرقية، لمدة يومين وتهدف إلى كشف ومنع غسل الأموال، وتعريف غسل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.
وتتضمن محاور الدورة مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها.
وتستمر الدورة التي عقدتها الوزارة أمس (الأحد) في فرعها بالشرقية، لمدة يومين وتهدف إلى كشف ومنع غسل الأموال، وتعريف غسل الأموال ودورته، وتحديد كيفية ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحليل السجلات المالية، وتطبيق أساليب لإثبات الدخل والأموال من مصادر غير معروفة.
وتتضمن محاور الدورة مفهوم جريمة غسل الأموال، ومراحلها، وخصائصها، وحجم المشكلة، وأساليبها، ودور المصارف في عمليات غسل الأموال، والتأثيرات المترتبة عليها.